引力传媒2018年第一次临时股东大会决议公告

200 22.9729 34,200 22.9729 34,会议由董事长罗衍记先生主持,200 22.9729 34,200 77.02710 0.0000 2.04 业绩承诺、奖励及补偿安排 10,200 77.02710 0.0000 力传媒股份有限公司与黄 亮先生、华为先生、宁波保 税区致趣投资合伙企业(有 限合伙)有关上海致趣广告 有限公司股权转让协议》的 议案 8关于签署附生效条件的《引 10。

2000.022900.000010、议案名称: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相 关事宜的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型同意反对弃权 票数比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股149,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,200 22.9729 34,已披露每个子议案逐项表决的结果,200 77.02710 0.0000 2.06 过渡期损益安排10,200 99.9771 34,200 22.9729 34,200 77.02710 0.0000 力传媒股份有限公司与黄 亮先生、华为先生、宁波保 税区致趣投资合伙企业(有 限合伙)有关上海致趣广告 有限公司之股权转让协议 之盈利预测补偿协议》的议 案 9关于引力传媒股份有限公 10。

200 22.9729 34,200 77.02710 0.0000 交易对方 2.02 交易对价及定价依据10,200 77.02710 0.0000 司 60%股权收购交易与 40% 股权收购交易合计构成重 大资产重组的议案 2.01 本次交易方式、交易标的和 10。

公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果合法、有效, 2、 本次会议议案全部通过,2000.022900.00008、 议案名称: 关于签署附生效条件的《引力传媒股份有限公司与黄亮先生、华 为先生、宁波保税区致趣投资合伙企业(有限合伙)有关上海致趣广告有限 公司之股权转让协议之盈利预测补偿协议》的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型同意反对弃权 票数比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股149,590,2000.022900.0000 2.07 议案名称: 资产过户的时间安排 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型同意反对弃权 票数比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股149,200 22.9729 34,200 99.9771 34,200 77.02710 0.0000 估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的相关性及 评估定价的公允性的议案 14关于批准本次重大资产购 10,200 77.02710 0.0000 2.05 滚存利润的安排10,590, 证券代码: 603598证券简称: 引力传媒公告编号: 2018-018 引力传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,200 99.9771 34,2000.022900.0000 11、议案名称: 关于《引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书(草案修 订稿)》及其摘要的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型同意反对弃权 票数比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股149,200 99.9771 34,400 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)55.1889%(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,200 99.9771 34,2000.022900.0000 2.04 议案名称: 业绩承诺、奖励及补偿安排 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型同意反对弃权 票数比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股149。

200 77.02710 0.0000 40%股权收购交易符合《关 于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定》第四 条规定的议案 7关于签署附生效条件的《引 10,200 99.9771 34,624,2000.022900.0000 2.02 议案名称: 交易对价及定价依据 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型同意反对弃权 票数比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股149,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,200 22.9729 34,2000.022900.0000 2.09 议案名称: 违约责任 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型同意反对弃权 票数比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股149,200 99.9771 34,2000.022900.0000 2、 议案名称: 关于引力传媒股份有限公司重大资产购买具体方案的议案 2.01 本次交易方式、交易标的和交易对方 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型同意反对弃权 票数比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股149,200 77.02710 0.0000 事会全权办理本次重大资 产购买相关事宜的议案 11关于《引力传媒股份有限公 10,590,200 22.9729 34,200 99.9771 34,200 99.9771 34,200 77.02710 0.0000 3关于引力传媒股份有限公 10,四、备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。

590,590,重要内容提示: 本次会议是否有否决议案: 无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2018 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点: 北京市朝阳区西大望路甲 12 号通惠国际传媒广场 2 号楼 5 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)149,出席 3 人; 3、 董事会秘书张蓓女士出席了本次股东大会;总裁罗衍记先生、 财务总监王晓 颖女士列席了本次股东大会,200 77.02710 0.0000 司 60%股权收购交易与 40% 股权收购交易履行法定程 序完备性、合规性及法律文 件有效性说明的议案 10关于提请股东大会授权董 10, 潘欣欣女士、 李浩先生、 郭秀华女士因公未 能出席; 2、 公司在任监事 3 人,200 77.02710 0.0000 司 60%股权收购交易与 40% 股权收购交易符合《上市公 司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的议案 6关于 60%股权收购交易与 10。

590, (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,200 77.02710 0.0000 2.07 资产过户的时间安排10,2000.022900.00007、 议案名称: 关于签署附生效条件的《引力传媒股份有限公司与黄亮先生、华 为先生、宁波保税区致趣投资合伙企业(有限合伙)有关上海致趣广告有限 公司股权转让协议》的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型同意反对弃权 票数比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

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