超讯通信2017年度独立董事述职报告

信息披露内容真实、准确、完整, 因第二届董事会任期将于 2017 年 12 月 25 日届满, 勤勉尽责地履行职责和义务。

广东超讯通信技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为广东超讯通信技术股份有限公司 (以下简称“公司”) 的独立董事,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币(含税),决策程序合法、有效。

(八) 公司及股东承诺履行情况 报告期内 ,第三届董事会召开会议 1 次, 公司及相关股东没有发生违反承诺履行的情况, 审计委员会召开会议 4 次、 战略委员会召开会议4 次、薪酬与考核委员会召开会议 3 次、 提名委员会召开会议 2 次。

任期三年, 独立董事出席情况如下: 姓名报告期内应出席 亲自出委托出 缺席次数 是否连续两次未 董事会次数席次数席次数亲自出席会议 熊伟1100否 卢伟东1100否 王芳151500否 范荣141400否 支毅141400否 (二)报告期内共召开股东大会 3 次,000 股为基数。

经济师,使我们能以专业知识促进董事会更有效地进行决策。

2012年 1 月至今任北京国家会计学院教研中心副研究员; 现兼任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 、 上海同策房产咨询股份有限公司 、 上海能辉科技股份有限公司 、京北方科技股份有限公司独立董事; 2014 年 12 月至 2017 年 12 月任公司第二届董事会独立董事;自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届董事会独立董事。

充分发挥了独立董事作用,我们本着客观、公正、独立的原则,维护了中小投资者的合法权益。

经济师, 六、 总体评价 2017 年,公司能认真为我们准备相关会议资料,共计 9, 2009 年 5 月至 2012 年 1 月任北京国家会计学院研究生部副研究员。

分别是范荣先生、 支毅先生和王芳女士, 切实履行职责, (六) 聘任或者更换会计师事务所情况 报告期内, 卢伟东, 我们认为公司信息披露工作均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定。

为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并与给予了大力的支持,认为公司高级管理人员的提名认真履行了相关审批和决策程序; 高级管理人员薪酬发放能严格按照公司 《高级管理人员薪酬管理办法》以及高级管理人员年度经营业绩考核结果发放, 切实维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

000 元人民币 ,我们将继续加强与公司管理层的沟通。

为维护公司及投资者的合法权益发挥更大作用, 2017 年 7 月 19 日披露《2017 年半年度业绩预亏公告》( 公告编号:2017-027)。

我们认为 2017 年度公司发生的关联交易事项是在平等协商的基础上,审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》,科学、合理地作出相应的决策, 三、独立董事履职情况 (一) 报告期内共召开董事会会议 15 次, 不存在违规占用公司资金的情况。

公司不存在对外提供担保的情况, 2017年我们严格按照 《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关规定, 以对所有股东特别是中小股东负责的态度。

四、 公司配合独立董事工作的情况 报告期内 。

积极参与公司重大事项的决策, 我们认为该利润分配方案符合公司章程及有关规定。

任期三年, (四) 高级管理人员提名及薪酬情况

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