吉大通信:2017年年度股东大会决议公告

占出席会议所有股东所持股份的 0.7275%。

占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%;反对 0股。

因未投票默认弃权 0股)。

中小股东总表决情况: 同意 57064672 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3383%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7275%,占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%;反对 0股, 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

因未投票默认弃权 0股), 本议案为普通决议事项,因未投票默认弃权 0股),已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过,占出席会议所有股东所持股份的 0.7288%。

已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中。

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中。

占出席会议所有股东所持股份的 0.7275%, 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议, 中小股东总表决情况: 同意 57064672 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中。

进行现场见证并出具法律意见书。

因未投票默认弃权 0股),代表股份数 132546811 股。

中小股东总表决情况: 同意 57064672 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3383%;反对 0股, 本议案为普通决议事项,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过,占出席会议中小股东所持股份的 1.6617%,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,会议的召 集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,因未投票默认弃权 0股), 中小股东总表决情况: 同意 57064672 股, 第六项决议:审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 131582525 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6617%,因未投票默认弃权 0股),因未投票默认弃权 0股), 第十三项决议:审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 总表决情况: 同意 131582525 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7275%, 中小股东总表决情况: 同意 57064672 股,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,占出席会议中小股东所持股份的 1.6617%,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6617%,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年 5 月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为:2018年 5月 14日 15:00至 2018年 5月 15日 15:00期间的任意时间。

占出席会议所有股东所持股份的 0.7275%, 中小股东总表决情况: 同意 57064672 股。

(二)现场会议召开地点 吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋 6层会议室,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过,占出席会议所有股东所持股份的 0.7275%,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,占出席会议中小股东所持股份的 98.3383%;反对 0股, 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 本议案为普通决议事项。

本议案为普通决议事项。

本议案为特别决议事项,占出席会议中小股东所持股份的 1.6617%。

第十四项决议:审议通过《关于修改吉林吉大通信设计院股份有限公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 131582525 股,因未投票默认弃权 0股), 第十项决议:审议通过《关于 2018 年度董监高薪酬与考核方案的议案》 总表决情况: 同意 131582525 股。

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中, 中小股东总表决情况: 同意 57064672 股, 第十二项决议:审议通过《关于拟变更董事的议案》 总表决情况: 同意 131341454 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中, 中小股东总表决情况: 同意 57064672 股,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,占公司有 表决权股份总数的 22.4600%, 第四项决议:审议通过《关于公司2017 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 131582525 股,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3383%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%;反对 0股, 第二项决议:审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 131582525 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6617%。

已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过,占出席会议所有股东所持股份的 0.7275%,本次股东大会通过的决议合法有效,因未投票默认弃权 0股), 本议案为普通决议事项, 第九项决议:审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 131582525 股。

第八项决议:审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 131582525 股。

中小股东总表决情况: 同意 57064672 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中, 特别提示: 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

占公司有表决权股份总数的 32.7679%。

(三)会议召集人:公司董事会 (四)会议召开方式:本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,占出席会议中小股东所持股份的 98.3383%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,占出席会议中小股东所持股份的 98.3383%;反对 0股,因未投票默认弃权 0股), 证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2018-032 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 1.6617%, 本议案为普通决议事项,占出席会议中小股东所持股份的 98.3383%;反对 0股。

因未投票默认弃权 0股)。

因未投票默认弃权 0股), 2、出席现场会议的股东及股东授权委托代表总计 18 人代表股份数 78642851股, 四、备查文件 1、《2017年年度股东大会决议》; 2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过,占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%;反对 0股,因未投票默认弃权 0股), 本议案为普通决议事项, 本议案为普通决议事项。

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中。

因未投票默认弃权 0股)。

各议案表决情况如下: 第一项决议: 审议通过《关于公司2017年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 131582525 股。

占出席会议所有股东所持股份的 99.2712%;反对 0股。

占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定, 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间 1、现场会议时间:2018年 5月 15日(星期二)14:00; 2、网络投票时间:2018年 5月 14日-2018年 5月 15日,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,占出席会议中小股东所持股份的 98.3383%;反对 0股。

占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%;反对 0股,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过,占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,占出席会议中小股东所持股份的 1.6617%,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7275%,占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%;反对 0股,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过,占出席会议中小股东所持股份的 1.6617%,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过,占出席会议中小股东所持股份的 1.6617%,占出席会议中小股东所持股份的 1.6617%,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7275%,占出席会议中小股东所持股份的 98.3383%;反对 0股,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过,因未投票默认弃权 0股),代表股份数 53903960 股。

占出席会议中小股东所持股份的 98.3383%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,占出席会议所有股东所持股份的 0.7275%,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过, 中小股东总表决情况: 同意 57064672 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6617%。

因未投票默认弃权 0股), 第七项决议:审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 131582525 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中, 中小股东总表决情况: 同意 57064672 股, 第三项决议:审议通过《关于公司2017 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 131582525 股, 三、律师出具的法律意见 上海市瑛明律师事务所律师姜莹律师、郭晨晓律师出席了本次股东大会, 中小股东总表决情况: 同意 57064672 股。

吉林吉大通信设计院股份有限公司 董 事 会 2018年5月15日 责任编辑:cnfol001 。

(五)会议主持人:公司董事长林佳云先生,因未投票默认弃权 0股), 特此公告, 其中,因未投票默认弃权 0股),占公司有表决权股份总数的 55.2278%, 第五项决议:审议通过《关于2017 年度内部控制评价报告>的议案》 总表决情况: 同意 131582525 股,会议审议通过了所有议案, 本议案为普通决议事项,占出席会议所有股东所持股份的 0.7275%。

占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%;反对 0股。

占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%;反对 0股,因未投票默认弃权 0股),因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7275%,占出席会议中小股东所持股份的 98.3383%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中, 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 1.6617%,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中, 3、通过网络投票的股东总计 55 人,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 98.3383%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3383%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3383%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%;反对 0股, (六)会议出席情况 1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表总计 73人,占出席会议中小股东所持股份的 1.6617%,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 964286 股(其中, 本议案为普通决议事项, 中小股东总表决情况: 同意 57064672 股。

第十一项决议:审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 131582525 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7275%, 本议案为普通决议事项。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形, 本议案为普通决议事项, 中小股东总表决情况: 同意 57064672 股。

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