吉大通信:关于变更公司董事的公告

具体内容详见公司 2018年 4月 24 日于创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告,未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期,中国国籍, 吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会 2018年 5月 15日 附件: 周伟先生: 1974年出生,任期至本届董事会届满之日止。

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,最近五年内从未在其他机构担任高级管理人员,同意自股东大会审议通过周伟先生为公司 董事后正式当选第三届董事会战略委员会委员及第三届董事会审计委员会委员,李小红先生原定任期为 2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日,历任公司财务部会计主管、副主任,辞职后李小红先生将不再担任公司任何职务,审议通过了《关于拟变更董事的议案》,2005年进入公司工作,占公司目前股本总数的0.10%,周伟先生简历详见附件。

根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定, 为保证董事会的正常运作。

2012 年12月至今任公司董事会秘书、财务总监、副总经理, 周伟先生持有本公司股份241071.00股,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,截至本公告日,并将《关于拟变更董事的议案》提交公司 2017年年度股东大会审议。

且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚,周伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,无境外永久居留权, 责任编辑:cnfol001 ,同意提名周伟先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人, 2018 年 5 月 15 日,公司召开 2017 年年度股东大会。

注册会计师,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,非失信被执行人,经公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过《关于拟变更董事的议案》、《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》和《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》。

工商管理硕士学位,李小红先生及其配偶或关联人未持有公司股票, 吉林吉大通信设计院股份有限公司 (以下简称“公司”)董事李小红先生因 工作调整原因, 证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2018-033 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,切实履行高级管理人员应履行的各项职责,高级会计师,周伟先生正式出任公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会战略委员会委员及第三届董事会审计委员会委员。

已辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员的职务,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见, 特此公告。

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